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天津普林电路股份有限公司公告(系列)

时间:2020-02-27    来源:www.dbzqcn.com

  证券代码: 证券简称:天津普林公告编号:2019-035

  天津普林电路股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年08月23日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  (1)现场会议时间:2019年09月10日下午15:00

  (2)网络投票时间:2019年09月09日至2019年09月10日,其中:

  A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年09月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  B 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年09月09日下午15:00至2019年09月10日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号

  公司会议室

  3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:公司董事长张太金先生

  天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、会议出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表股份112,678,445股,占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的45.8322%。

  2、现场会议的出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份112,653,545股,占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的45.8221%。

  3、网络投票的情况

  通过网络投票出席本次股东大会的股东共1人,代表股份24,900股,占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的0.0101%。

  4、中小股东出席情况

  通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共1人,代表股份24,900股,占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的0.0101%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人,代表股份0股,占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共1人,代表股份24,900股,占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的0.0101%。(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

  公司董事、董事候选人、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师(天津)事务所赵丽新律师和刘梦时律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

  1、审议通过《关于选举刘士财先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况:同意112,678,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0.0000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意24,900股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:国浩律师(天津)事务所

  2、律师姓名:赵丽新刘梦时

  3、 结论性意见:天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人资格,表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、国浩律师(天津)事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董事会

  二○一九年九月十日

  证券代码: 证券简称:天津普林公告编号:2019-036

  天津普林电路股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年09月05日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2019年09月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际参会8人,董事战友先生因公出差,委托董事于旸先生出席会议并行使表决权。会议由董事长张太金先生主持,出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

  1、《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,充分发挥其职能,公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定,对董事会专门委员会成员进行调整,具体情况如下:

  (1)董事会战略委员会

  主任委员:张太金

  委员:林晓华于旸刘士财战友王忠全何曙光

  (2)董事会审计委员会

  主任委员:陆宇建委员:刘士财何青

  (3)董事会提名委员会

  主任委员:何青委员:林晓华何曙光

  (4)董事会薪酬与考核委员会

  主任委员:何曙光委员:张太金陆宇建

  其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人(主任委员),且审计委员会中主任委员独立董事陆宇建先生为会计专业人士。上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司董事会

  二○一九年九月十日

  (责任编辑:DF512)